Tel. 08152 909090
team@lernlink.de
iSpring Training

iSpring Suite schnell und einfach lernen

Kursen für Trainer und Admins


Live Webinare


lern.link auf der Moodle Moot DACH 2024

Die Moodle Moot DACH 2024 für die Regionen Deutschland, Österreich und Schweiz fand im September in Wien statt. Das lern.link-Team war mit sechs Personen angereist, um sich innerhalb der Moodle Community auszutauschen, zu netzwerken und vor allem um konkrete Projekte anzustoßen.

Weiterlesen »
Wir sind für Sie da
Wissen teilen
Über uns
Unsere Leistungen

Geldwäschegesetz

erhältlich als:
SCORM
Sprache(n):
Deutsch, Englisch
Dauer:
Bearbeitungszeit: ca. 30 Minuten
Preis auf Anfrage
Allen Beschäftigten, die durch ihre Arbeit mit Geldwäsche in Berührung kommen könnten, stellen sich zwei grundsätzliche Aufgaben: Sie müssen die Pflichten, die sich aus den gesetzlichen Bestimmungen ergeben, kennen und erfüllen können. Und sie müssen verdächtige Finanztransaktionen erkennen können und melden. Bereits das „leichtfertige Nichterkennen“ eines Geldwäschetatbestandes kann Sie mit dem Gesetz in Konflikt bringen!
• Einführung
(Wie funktioniert Geldwäsche?)
• Rechtliche Grundlagen
(Gesetze; Ziele des Geldwäschegesetzes; Organisationspflicht und
Aufklärung; Unkenntnis schützt nicht vor Strafe)
• Pflichten nach dem Geldwäschegesetz
(Überblick; Kundenidentifizierung; Feststellung des wirtschaftlich
Berechtigten; Red Flags – Wann muss ich besonders aufpassen?)
• Verhalten im Verdachtsfall
(Verhaltensregeln; Anhaltspunkte für Zweifel; Vermeidung von
Terrorismusfinanzierung; Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten)

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage. Hier zu können Sie nachfolgendes Bitte benutzen Sie hierzu dieses Formular.

Geldwäschegesetz

Das könnte Sie auch interessieren:

Compliance

Allgemeines
Gleichbehandlungs-
gesetz

SCORM
Compliance

Allgemeines
Gleichbehandlungs-
gesetz für Führungskräfte

SCORM
Compliance

Arbeitsrecht für Führungskräfte

SCORM
Compliance

Code of Conduct

SCORM
Compliance

Exportkontrollen und Embargos

SCORM
Compliance

Kartellrecht

SCORM
Compliance

Korruptionsprävention

SCORM
Brandschutz

Brandgefahren –
Teil 1: Grundlagen

SCORM
Brandschutz

Brandgefahren –
Teil 2: Werkstatt und Produktion

SCORM
Brandschutz

Löschen von Bränden

SCORM
Arbeitsschutz

Alkohol, Drogen und Medikamente

SCORM
Arbeitsschutz

Bohren, Drehen, Schleifen

SCORM
lern.link Newsletter

Holen Sie sich Ihren Wissensvorsprung!

Tipps und Tricks rund um unsere Produkte & Updates.
Ankündigungen zu unseren spannenden Webinaren und Trainings! Jetzt den lern.link-Newsletter abonnieren.

Mehr Wissen – besseres E-Learning