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Unsere Leistungen

Geldwäschegesetz

erhältlich als:
SCORM

Sprache(n):
Deutsch, Englisch

Dauer:
Bearbeitungszeit: ca. 30 Minuten

Preis auf Anfrage

Allen Beschäftigten, die durch ihre Arbeit mit Geldwäsche in Berührung kommen könnten, stellen sich zwei grundsätzliche Aufgaben: Sie müssen die Pflichten, die sich aus den gesetzlichen Bestimmungen ergeben, kennen und erfüllen können. Und sie müssen verdächtige Finanztransaktionen erkennen können und melden. Bereits das „leichtfertige Nichterkennen“ eines Geldwäschetatbestandes kann Sie mit dem Gesetz in Konflikt bringen!

• Einführung
(Wie funktioniert Geldwäsche?)
• Rechtliche Grundlagen
(Gesetze; Ziele des Geldwäschegesetzes; Organisationspflicht und
Aufklärung; Unkenntnis schützt nicht vor Strafe)
• Pflichten nach dem Geldwäschegesetz
(Überblick; Kundenidentifizierung; Feststellung des wirtschaftlich
Berechtigten; Red Flags – Wann muss ich besonders aufpassen?)
• Verhalten im Verdachtsfall
(Verhaltensregeln; Anhaltspunkte für Zweifel; Vermeidung von
Terrorismusfinanzierung; Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten)